This Is How the Feds Say a Poker Pro Hid the Dirty Money

 World Series of Poker 행사에서만 150만 달러 이상을 획득한 노련한 선수가 자신의 고향인 캘리포니아에서 불법 도박 사업을 영위하고 "비디오 도박 기계 및 장치 제공, 작업 및 유지" 및 세탁 Daily Beast가 처음 입수한 최근 공개된 정부 기소에서 알 수 있듯이 집에서 가까운 진짜 클럽의 칩을 활용한 수익입니다.

도박 혐의에도 불구하고 Gal Yifrach(35세)도 탈세 혐의를 받고 있습니다.

Yifrach는 작년 LA Weekly에서 "수많은 보상에도 불구하고 겸손하고 더 많은 성취에 굶주린 사람"으로 묘사한 광고의 주제였습니다.카지노사이트

"그는 또한 고귀한 대의를 위해 큰 마음을 가지고 있으며 대중의 눈에 덜 운이 좋은 사람들을 돕기 위해 정기적으로 좋은 일에 현금을 기부합니다. ,"라고 이어갔다. "레이디는 이제 자신의 다음 생애를 다른 사람들을 단순히 최고의 형태로 일깨우는 데 바쳤습니다. 그는 또한 더 많은 관련 없는 생계를 형성함으로써 쥐 경주로부터의 독립성을 향상시킬 필요가 있습니다."

연방 당국에 따르면 그의 "더 많은 비연관 임금"에는 2018년 3월에 시작하여 2020년 7월까지 계속된 것으로 알려진 도박 활동의 무면허 게임기가 포함되었습니다. 그와 그의 세 공동 응답자인 Shalom Ifrah, Nick Shkolnik 및 Yosef Yitzchak Beshari는 "불법 도박 사업을 통해 급여를 받는 방식을 숨기기 위해" 더러운 돈을 씻었다고 검찰은 밝혔습니다.

조사관이 지적한 바와 같이 Yifrach가 사용한 기술 중 하나는 불만 사항에 "Individual 6"으로 이름이 지정된 파트너에게 현금을 전달하여 두 개의 미확인 회사로부터 기업 수표를 받는 것이었습니다.

Yifrach가 잘 얻지 못한 이익을 정리한 또 다른 방법은 다른 사람들과 현금을 클럽 칩으로 교환한 다음 합법적이고 승인된 클럽에서 수표로 교환하는 것이었습니다. 그런 다음 그는 실제 자산을 장부에 저장하고 현금을 자산에 사용할 것이라고 연방 당국은 말했습니다.먹튀검증

규제 시행에 한 발 앞서 나가기 위해 Yifrach는 거래소를 조직하여 거래소를 $10,000 발표 전제 조건 아래로 유지했다고 검찰은 주장합니다.

조사관은 문서에 따라 Yifrach의 서신을 확인하여 불법적 벤처에 연루된 다른 사람들에게 보낸 메시지를 차단했습니다.

2018년에 Yifrach는 "카지노 1에서 도박 클럽 칩에 대한 대가로 한 사람"과 $150,000를 거래한 것에 대해 이야기한 것으로 추정됩니다. 사실 며칠 후 그는 카지노 1의 수표를 위해 클럽 칩으로 200,000달러 이상을 거래했습니다.

검찰은 "이프라흐는 클럽이 자신의 장부를 계속 들여다보고 자산을 활용해 토지를 매입했다"고 말했다.

("클럽 1"은 이름으로 구분하지 않는 검찰에 따르면 캘리포니아 벨 가든스에 위치하고 있습니다. 벨 가든스의 한 클럽은 지난 11월에 50만 달러를 지불하는 데 동의하여 2016년 그곳에서 1억 달러의 실제 현금 교환이 있었고 그 중 상당수는 동료를 통해 이루어졌습니다. 도박 클럽은 $10,000 이상의 교환을 위해 중국 대중의 이름으로 현금 거래 보고서 또는 카지노에 대한 의심스러운 활동 보고서를 문서화하지 않았습니다. Bank Secrecy Act 또는 BSA에 의해 예상되는 합의의 구성 요소로 "외부인의 검토 및 미국 변호사 사무실에 대한 정상적인 답변을 포함하여 BSA 일관성을 보장하기 위한 추가 조사 및 필요성 공개"에 동의함).

또 다른 일련의 메시지에서 Yifrach는 파트너에게 "보고 없이 각 은행에서 '10'만 변경할 수 있다"고 말했습니다. 그런 다음 그는 "은행에서 다양한 거래를 주도하여 더 적은 금액으로 더 적은 금액으로 정확히 10,000달러를 거래했다"고 검찰은 밝혔습니다.

수사관에 의해 퍼진 세 번째 모델은 "돈 정리"에 대해 공동 배신자에게 도달한 것에 대해 Yifrach를 비난합니다.

검찰은 “이프라가 모든 것을 고려해 봤다고 대답했다면 계속해서 조직원으로 입대해 수표 용돈을 주자”고 말했다.

수사관들은 Yifrach의 공동 소송 당사자 중 한 명인 Beshari가 North Hollywood에 집을 구입하여 혜택의 일부를 씻었다고 주장합니다.

지난 여름에 기록된 포기 항의에서 공공 당국은 현재 가치가 약 174,000달러인 비트코인 ​​4.24975436과 함께 Yifach에서 실제 돈으로 320,000달러에 조금 못 미치는 금액을 압수하려는 움직임을 보여주었습니다.

공개적으로 사용 가능한 보고서에 Yifrak의 이름으로 기록된 개인 번호는 수요일 저녁에 사라지지 않았으며 그의 비즈니스인 California Amusement Machine에 대해 기록된 번호는 사용할 수 없었습니다.

The Daily Beast에 보낸 이메일에서 Yifrach의 법률 고문인 Stephen Fisch는 언급을 거부했습니다.

두 가지 혐의로 기소될 경우, 그는 정부 감옥에서 25년의 제한을 받게 됩니다.

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최근에 내가 미 국무부 고위 관리와 우크라이나 분쟁에 대해 이야기할 때마다 그가 말한 각 지점의 초점은 시간이었습니다. 그것은 우크라이나인들의 명백한 이점이자 그들과 그들의 파트너가 직면한 최고의 시험이었습니다. 얼마 후 러시아인에 대한 제재로 고통이 커질 것입니다. 얼마 후 우크라이나에서 불행이 커지면서 푸틴 대통령에 대한 자국 내 저항은 더욱 커질 것입니다.

통찰력 있고 경험이 풍부한 공공 안전 담당자인 권위자는 나에게 우리가 끈기를 갖는 방법을 알아낼 필요가 있다고 강조했습니다. 게다가 그는 러시아인들이 그 이유 때문에 공격을 강화하고, 도시 지역을 전멸시키고, 일반 사람들에게 더 많은 고통을 주기 위해 완전히 돌진하지 않는다는 것을 깨달았다는 것을 깨달았습니다. 그들이 그렇게 하면 좋은 조건에 따라 우크라이나를 준비 테이블로 인도할 수 있다는 것을 알았기 때문입니다. 또한 그들은 이 전쟁이 계속될수록 러시아가 목표를 달성할 수 없다는 것이 더욱 분명해지고 명확해질수록 모스크바의 배치 영향력이 더 취약해질 것임을 깨닫습니다.

어떤 면에서 이 논쟁에서 시간의 역할은 완전히 뒤집어졌습니다. 처음에는 러시아의 막강하고 예외적인 군대가 우크라이나를 벼락을 맞아 순간적인 승리를 거둘 것으로 예상했습니다. 상당한 도시 공동체가 취해질 것입니다. 공권력은 참수되고 교체될 것입니다. 러시아의 힘은 우크라이나인과 그 이웃을 겁주어 크렘린에서 폭군의 충동에 항복하게 만들 것입니다.

그러나 여기에서 우리는 이 논쟁의 4주 시점으로 이동하고 있으며 분명히 발생하지 않았습니다. 러시아는 우크라이나의 중요한 도시 지역을 점령하지 않았습니다. 번개 전쟁은 진흙탕 속에서 중단되었고 복종하고 독창적이며 점진적으로 뛰어난 우크라이나 군인들에 의해 해체되었습니다. 모스크바 강 유역 가까이에 있는 높은 지위에 있는 차르는 키예프의 개인 지도자에 의해 세계 무대에서 우세했고, 푸틴의 키는 더욱 겸손해지고 키예프는 키예프와 전 세계의 마음과 지지를 얻었으며 우크라이나 주민들과 전 세계의 마음과 지지를 얻었습니다. 그의 입장은 항상 역겹다.

온건한 평가에 따르면 러시아는 아프가니스탄과 이라크에서의 "영원한 전투"에서 20년 이상 동안 미국이 잃은 것보다 이 분쟁의 초기 3주 동안 더 많은 군인을 잃었습니다. 셋백 게이지는 신뢰할 수 없지만, 러시아에서 살해된 실제 삶이 아프가니스탄에서의 10년 간의 전투에서 그 국가의 완전한 불행을 능가하기까지 불과 며칠 또는 아마도 14일인 것으로 보입니다. 소비에트 연방의 붕괴를 촉발시켰습니다. 서방의 통찰력 보고서는 러시아가 우크라이나에서 전쟁 전 목표를 달성하는 데 "조금 진전"을 이루었다고 제안합니다.

재정 승인은 러시아를 강타했습니다. 모든 루블은 1페니 미만의 가치가 있습니다. 400개 이상의 조직이 러시아에서 철수하거나 러시아에서 업무 범위를 축소하고 있다고 보고했습니다. 승인은 기본적으로 소련 붕괴 이후 일어난 모든 러시아 금융 발전의 30년을 삭제할 것으로 평가됩니다. 거의 확실하게, 10,000명 이상의 사람들이 분쟁과 싸우기 위해 러시아 내에서 체포되었습니다. 전문가와 언론, 그리고 놀랍게도 전 세계 우주 정거장에 있는 러시아 우주비행사들로부터 이에 대한 대중의 저항이 커졌습니다.

우크라이나에 대한 막대한 군사 및 통화 지침이 서방으로부터 쏟아져 들어왔습니다. 이번 주에 바이든 대통령은 추가로 중요한 무기 이동을 승인했습니다. 의회는 유럽에 군대와 군수품을 수송하기 위해 더 많은 현금을 포함하고 익숙하지 않은 가이드에 거의 70억 달러를 포함하는 분쟁과 관련된 지출에서 거의 140억 달러를 승인했습니다. 우크라이나로 향하는 서방 군사 가이드 스트림을 감독하는 것은 엄청난 노력이며 지금까지 놀라운 성과였습니다. 사실, 러시아에 대한 우크라이나의 번영에 매우 중요했기 때문에 크렘린은