From casinos to houses: Why Australia remains a money laundering haven

 스타 클럽에 대한 조사가 근처에 끌리면서 여기에 문의가 있습니다. 세탁된 현금은 모두 어디로 갔습니까?  바카라사이트

Star club을 통해 '씻겨진' 수십억 달러의 많은 돈이 재산에 사용된 것으로 밝혀져 현재까지 집값을 기록하는 데 도움이 됩니까? 아니면 바, 댄스 클럽과 같이 현금이 급증하는 조직에 투입되었습니까? 또는 사치스러운 차량이나 장식품과 같은 제품으로? 멜버른과 퍼스의 클럽을 통해 씻은 현금과 동일합니다.

Crown의 Perth 및 Melbourne 클럽에 대한 조사와 유사한 Star 요청은 허가를 보유하는 조직의 합리성과 탈세, 조직적 불법 행위, 허위 진술 및 익숙하지 않은 방해에 권한을 부여했는지 여부에 초점을 맞췄습니다.

지금까지 크라운 앤 스타의 범죄 행위를 보고한 것에 대한 실망에 대해 고위 행정부와 최고 책임자 사이의 개별 책임은 퇴임으로 제한되어 왔으며 일부 전문가는 이것이 변화를 달성하는 지점까지 멀지 않다고 말합니다.

Star 요청이 마지막 주에 있지만, 발견을 포기하는 것과 관계없이 호주가 확인된 것은 호주가 광범위하게 일관되게 세척된 범죄 현금으로 평가된 "수십억"과 싸워야 하는 불행한 입장에 있다는 것입니다.

3월에 정부 상원 요청은 호주가 탈세와 싸우기 위한 금융 행동 태스크포스(FATF) 근처 어딘가에 있는 글로벌 약속을 수집하는 데 있어 세계 무대에서 게으른 사람이라는 보고서를 제출했습니다. 게다가, 상원 보고서는 불법적인 조세 회피 규제와 심리전에 대항하는 통화 규제가 강화되지 않는다면 호주의 경제와 은행 체계가 세계 자본과 그 지위에 도달하는 한 더 큰 비용에 직면하게 될 것이라고 경고했습니다.

호주 은행 협회(Australian Banking Association)는 상원 요청에 대해 호주가 특정 지역에서 FATF에 의해 반항적인 것으로 평가되기 때문에 호주 은행은 이전에 해외 금융 후원자에게 금융 프레임워크가 안전하고 강력하며 약속을 진지하게 처리했습니다.

호주 정부는 이전에 FATF에서 분석을 받았던 2015년경부터 탈세 및 심리적 억압에 반대하는 통화 규제를 강화하는 방안을 검토하고 있습니다. 마지막 옵션은 불법 거래와의 전쟁을 위한 글로벌 원칙을 설정하는 세계적인 탈세 및 심리적 억압자 자금 경비견입니다. 호주는 FATF에서 설립된 개인 중 하나였습니다. 온라인카지노

2015년 FATF는 클럽, 은행, 현금 송금인 및 기타 베팅 전문가 협동 조합에 적용되는 불법적인 조세 회피 및 심리적 억압에 반대하는 호주의 적이 변호사, 회계 담당자, 부동산 중개인, 신탁 및 회사 전문 조직. 그들은 실제로하지 않습니다.

탈세 반대 고문인 Initialism의 Neil Jeans는 상원 요청에서 호주, 아이티, 마다가스카르가 195개국 중 법률 상담사, 회계사, 부동산 중개인, 신탁업자에게 불법적인 조세 회피 규정을 적대적으로 적용하지 않은 주요 국가라고 말했습니다. 및 회사 전문가 협동 조합.

Jeans에 따르면 추가로 이례적인 미국과 중국은 이러한 규정에 따라 전문 관리 회사를 통합하기 위해 실행주기를 시작했습니다.

호주연방경찰(Australian Federal Police)과 호주범죄정보위원회(Australian Criminal Intelligence Commission, ACIC)는 예를 들어, 선택된 한 사람의 추장을 활용하는 것을 포함하여 신뢰와 회사 구조의 기초와 같은 실제 행정부가 사기꾼들이 범죄에 대한 진정한 책임을 숨길 수 있다는 증거가 있다고 말했습니다. 지저분한 자산과 재산.

은행과 클럽, AFP, ACIC, 화폐 지식 컨트롤러 AUSTRAC 및 호주 세무서와 같은 권한 부여 기관과 가까운 조세 규정의 적 하에 있는 법률 상담사, 회계 담당자 및 토지 호출자를 포함하면 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 예비비에 대한 도움이 되는 책임을 따르는 주목할만한 능력.

전문가인 Derwent Coshott는 "우리는 회계 담당자가 신탁 구조를 설정하기 전에 자신이 관리하는 사람이 누구인지 깨닫기를 기대하지 않습니다. 신탁 구조는 현금 세탁 및 비교적 법률 상담사에게 크게 활용될 수 있습니다."라고 말합니다. 시드니 대학교의 신탁 규제 및 탈세에 대해.

"우리는 실제로 부동산 중개인이 누구를 관리하는지 알기 위해 필요하지 않습니다. 우리는 호주 부동산이 현금 세탁에 활용되었다고 진정으로 느낍니다.

"선택적 소명을 통해 클라이언트가 예상한 노력 수준의 작업을 수행하고 AUSTRAC에 보고하면 의심스러운 문제가 있을 때 실제로 많은 것을 얻고 싶어할 것입니다. 우리는 이러한 선택적인 소명에 대한 약속을 확 먹튀검증

대해야 하며, 기본적으로 지구상의 다른 모든 국가가 가지고 있습니다."

Coshott은 불법 조세 회피 규정의 그러한 적을 보조 부름으로 확대할 수 없다는 것이 호주가 국제 투명성 기구의 전 세계 비하 목록의 모든 점수에서 가장 끔찍하게 끔찍한 것을 받아들인 이유 중 하나라고 말했습니다. .

종합해보면 현재 클럽과 은행에 적용되는 탈세방지규정의 문제점은 자체 지침과 세부 사항에 크게 의존한다는 것입니다.

그 자체 지침에 대한 실망은 Crown and Star에 대한 조사와 더 나아가 2006년 탈세 방지 및 심리전 자금 조달 방지법 위반으로 호주의 주요 은행 일부에 적용된 벌금에서 분명합니다.

자체 지침 문제를 해결하는 한 가지 방법은 요구 사항 조직에서 얻을 수 있는 유용한 소유 등록부를 배치하는 것입니다. Coshott은 "이는 전문가들이 협회와 전문가가 스스로 발표하는 자율적인 데이터 파악 방법을 하나 더 제공합니다."라고 말합니다.